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E

l titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó ayer que la dependencia a su cargo ha bloqueado cuentas bancarias por un monto de 4 mil 554 millones de pesos, y promovido 177 denuncias penales por operaciones de depósito y retiro que suman más de 600 mil millones de pesos, en recursos vinculados con narcotráfico, secuestros, trata de personas, defraudación fiscal vía empresas factureras, entre otros ilícitos.

En particular, el funcionario se refirió a la detección de un posible fraude fiscal en contra del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) por cinco mil millones de pesos, así como al bloqueo de cuentas por 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares a seis personas relacionadas con la asociación religiosa La Luz del Mundo.

La investigación de La Luz del Mundo reviste una particular gravedad en tanto esta agrupación no sólo habría practicado el engaño para hacer que sus seguidores le donaran sus pertenencias, sino que además estaría involucrada en pornografía infantil y explotación sexual. Cabe recordar que el líder de esa iglesia, Naasón Joaquín García, se encuentra bajo arresto en Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación de una menor, entre otros delitos.

Los nuevos indicios acerca de las prácticas de desfalco financiero y depredación sexual dentro de esta organización religiosa llaman a reflexionar en torno al fenómeno de las asociaciones de muy diversos tamaños que usan una fachada religiosa para llevar a cabo propósitos meramente lucrativos. En efecto, La Luz del Mundo es un culto notorio por las dimensiones que ha alcanzado y por la parafernalia de poder de la que se hace acompañar (cuyo símbolo máximo son sus fastuosos templos, entre los que se cuenta el mayor recinto religioso de América Latina), pero de ninguna manera es el único caracterizado por la ausencia de una verdadera religiosidad, es decir, por un vacío teológico y espiritual que se colma con discursos sintéticos dirigidos a explotar económicamente las necesidades espirituales de sus feligreses. Otro ejemplo de empresa disfrazada de organización religiosa surgida en nuestro país y luego internacionalizada lo constituyen los Legionarios de Cristo del fallecido Marcial Maciel, quienes además comparten con el emporio familiar de los Joaquín (cuatro generaciones de ellos han dirigido La Luz del Mundo desde que Eusebio Joaquín González la fundó en 1926) la complicidad urdida en torno a los actos de abuso sexual de su líder.

El problema para la ciudadanía y para las autoridades radica en la dificultad de discernir entre las legítimas necesidades financieras de operación y sostenimiento de las actividades religiosas efectuadas por las iglesias, por una parte, y la ambición de riquezas de los dirigentes, por otra. Hacer esa distinción es importante para el conjunto de la sociedad, pues, como evidencia el caso actual, la opacidad con que las asociaciones religiosas obtienen y manejan sus recursos es campo fértil para la comisión de todo tipo de ilícitos.

Por todo lo expuesto, resulta urgente un marco legal específico que permita atajar cualquier uso inapropiado del poder económico y social de las iglesias, sin poner en entredicho la libertad de creencias de los feligreses. Asimismo, en el caso particular de La Luz del Mundo, está claro que la investigación anunciada ayer debe trascender el ámbito fiscal y llevar ante la justicia a cualquier integrante de este culto implicado en los crímenes de pornografía infantil y explotación sexual por los que ya se encuentra preso su líder.

Eduardo Murillo

Periódico La Jornada
Jueves 5 de marzo de 2020, p. 5

La Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado apenas una docena de casos sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fuentes del gobierno federal señalaron que si bien todas las denuncias están en curso, sólo han sido llevadas ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) aquellas en las que se ha podido integrar una carpeta de investigación sólida, cuidando que no se pueda impugnar jurídicamente la obtención de información financiera de los inculpados.

Entre los casos iniciados por la UIF que ya están ante tribunales, mediante la acción de la FGR, destaca el del abogado Juan Collado, sometido a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la empresa Caja Libertad.

También está el caso de Ramón Sosamontes, colaborador de Rosario Robles Berlanga, coacusado junto con ella de haber diseñado un esquema de desviación de fondos públicos mediante contratos con universidades públicas.

Desde julio del año pasado la UIF logró una orden judicial con el fin de mantener congeladas 42 cuentas bancarias del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval, quien la semana pasada fue señalado por el Departamento del Tesoro estadunidense como colaborador de cárteles del narcotráfico.

A estas denuncias habrá que sumar las que fueron hechas públicas por el titular de la UIF, Santiago Nieto, en Palacio Nacional, que incluyen señalamientos contra la iglesia denominada La Luz del Mundo.

Al respecto, funcionarios del gobierno federal informaron que antes de que la UIF diera a conocer las denuncias, la FGR había iniciado una investigación acerca de las actividades de dicha iglesia.

La indagatoria está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía General de la República.

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 5 de marzo de 2020, p. 25

Nueva York. Con los resultados del supermartes la contienda en busca de la corona demócrata para candidato presidencial se reduce a dos, el símbolo del viejo régimen Joe Biden, y el insurgente (también viejo) Bernie Sanders.

Biden ganó 10 de los 14 estados en juego; Sanders triunfó en el más grande (California) y otros tres. El establishment demócrata cerró filas y frenó la amenaza del insurgente, por ahora.

Pero aún faltan decenas de contiendas estatales en un maratón que concluye hasta junio. Más aún, en las elecciones primarias, los delegados son asignados por proporción del voto obtenido, o sea, el ganador de un estado no obtiene todos los delegados de esa entidad, sino la mayoría de ellos. Como resultado, Biden y Sanders podrían quedar más o menos empatados en número de delegados después de que se cuenten todos los votos del supermartes.

Por otro lado, el multimillonario Mike Bloomberg suspendió su campaña ayer y anunció su respaldo a Biden (siguiendo el ejemplo de los otros precandidatos, como parte del esfuerzo de la cúpula demócrata para cerrar filas alrededor del candidato del establishment). Después de invertir casi 500 millones de dólares de su fortuna personal, Bloomberg sólo logró un triunfo en Samoa Americana.

Con el retiro de Bloomberg, y aunque permanecen dos más en la contienda, la senadora Elizabeth Warren y la diputada Tulsi Gabbard, esta carrera ahora queda reducida a dos: Biden y Sanders.

Sanders admitió, en una conferencia de prensa ayer, que estaba algo decepcionado, y que los jóvenes no habían participado en los niveles que se deseaba el martes, pero que estaba seguro de que eso cambiaría. Declaró que de lo que cada vez más se trata esta campaña es ¿de qué lado estás?, reiterando su mensaje de que o uno está con el establishment político y empresarial o del lado de la gente trabajadora.

Biden festejó sus triunfos al declarar que estamos muy vivos, y sin mencionar nombres, sostuvo que quien desea una revolución, ahora tiene enfrente un movimiento encabezado por él. Como es común con Biden, pocos entendieron lo que estaba buscando decir con eso, ya que el voto para él carece de gran entusiasmo, y es emitido, según encuestas, por quienes creen que es el candidato más seguro.

Los resultados también confirmaron la fuerza de Biden entre el electorado afroestadunidense (que lo ha rescatado, en gran parte por su asociación con Barack Obama), los moderados y los de mayor edad y, por su parte, la de Sanders entre liberales, jóvenes y latinos (ganó, por ejemplo, 84 por ciento de los jóvenes latinos en California); o lo que él llama un movimiento multigeneracional, multirracial.

Pero para varios observadores, lo más notable del supermartes fue la respuesta del establishment a la insurgencia de Sanders. “Cualquiera que cuestione la idea de que existe un ‘establishment’ demócrata sólo necesita ver los sucesos de las últimas 48 horas; es una máquina brutalmente eficiente trabajando para preservarse ante un movimiento progresista de base. Si sólo luchara contra los republicanos de la misma manera”, comentó Peter Daou, ex asesor de ese establishment (fue estratega de Hillary Clinton hace cuatro años) y uno de los pocos que se han cambiado al lado de Sanders.

Y como para subrayar las críticas de Sanders contra el establishment apoyado por la cúpula económica, las bolsas de valores se recuperaron ayer con algunos índices subiendo 4 por ciento y la Bolsa de Nueva York avanzando mil 100 puntos, lo cual analistas atribuyeron en gran medida a la bienvenida de la noticia de los resultados que favorecen a Biden.

Otros resultados

En torno a otras contiendas dentro de cada partido realizadas el supermartes para legisladores, la joven progresista Jessica Cisneros asustó al veterano diputado demócrata conservador Henry Cuéllar, quien logró imponerse por un margen muy cerrado.

Del lado republicano, un Bush (nieto del ex presidente George HW Bush) fracasó en Texas. El ex procurador general de Trump Jeff Sessions, quien trata de recuperar su curul en el Senado en Alabama, enfrenta una segunda vuelta. Su ex jefe decidió atacarlo de nuevo por tuit, al no perdonarlo por haberse recusado y no frenar la investigación sobre la interferencia rusa a favor de su campaña presidencial.

Voto inútil

En tanto, en el país que se proclama ejemplo mundial de la democracia, aún no funciona la infraestructura electoral. El martes, tanto en Texas como California había lugares en que la espera en filas era hasta de tres horas o más por problemas con el funcionamiento de algunas máquinas en las casillas. Algunos provocaron sospecha, ya que estaban ubicadas en zonas más liberales, o con amplios sectores latinos y afroestadunidenses.

Expertos advierten que es un mal augurio para las elecciones generales, ya que en algunos casos los problemas son percibidos como parte de un intento de suprimir el voto de algunos segmentos del electorado, y de nuevo poniendo en duda si en este país se respeta el principio básico de una persona, un voto.

La próxima ronda de primarias es el martes 10, en Michigan, el estado de Washington, Missouri, Idaho, Misisipi y Dakota del Norte.